En la reciente final de la Copa Mundo de la FIFA, además de la doble falta que hizo que acabase todo en 10 contra 11 jugadores, la amarilla que le dieron a Scaloni casi llegando al final del partido –y habiendo jugado hasta el minuto 120 con diferencia de un solo gol– tampoco es casualidad que, tras la final, el presidente Donald Trump le haya estrechado la mano al titular de la Asociación de Futbol Argentino (AFA), Claudio “El Chiqui” Tapia, actualmente bajo lupa judicial estadounidense junto a su mano derecha Pablo Toviggino, tesorero de la propia Asociación, presuntamente por lavado de activos y el pos manejo de estos mediante acuerdos con la empresa TourProdEnter LLC, vinculada al empresario Javier Faroni.
“Está enmarañado”
Ya con que aquel jugador egipcio, Mostafa Zico, haya insinuado que el Mundial “está enmarañado”, ya con eso hay razones de sobra como para empezar a especular.
Por más que, todavía, no haya acusación formal, el FBI ya incautó el celular de Tapia, mientras que la Justicia decide el rumbo de la causa (denunciada en un principio por Diego Armando Maradona en el “Caso Gianni Infantino”) mediante la información recopilada hasta ahora.
Según la orden judicial, los investigadores buscan reconstruir la relación entre las principales autoridades de la AFA y la compañía estadounidense propiedad de Faroni y su esposa, Erica Gillette. Los fiscales investigan si Tapia, Toviggino, Diego Lucero y Faroni cometieron presuntos delitos de lavado de activos y fraude bancario bajo la legislación estadounidense.
La pesquisa se centra en TourProdEnter LLC, empresa que, según la investigación, habría administrado desde 2021 alrededor de 300 millones de dólares provenientes de contratos por partidos amistosos de la Selección Argentina y acuerdos comerciales con compañías como Adidas y Warner. El objetivo de los investigadores es reconstruir el recorrido de esos fondos y determinar cómo fueron distribuidos.
Los negocios con Estados Unidos
A esto se suma las agresiones de parte de medios ingleses tras haber perdido contra la selección argentina en cuartos de final, las acusaciones de “racismo y xenofobia” de parte de Estados Unidos y figuras españolas de renombre como la cantante Rosalía, y la mera noción de que España, un país estrechamente comunista, prácticamente controlado por musulmanes, hindúes y fundamentalistas orientales, haya recibido la Copa del Mundo como medio para encubrir los negocios de Tapia con Estados Unidos, y que la causa no prospere. Tampoco es casualidad que la justicia argentina haya permitido el viaje de Tapia a Norteamérica, o que se haya realizado en más de un país. Se espera que para 2030, se realice tanto en “Uruguay, Argentina como en Paraguay” ya que para entonces se cumplen 100 años desde el primer mundial de la historia.
La recolección de evidencias
De acuerdo con la investigación preliminar, Faroni y Gillette habrían operado mediante cuentas abiertas en entidades como JP Morgan, Citibank, Bank of America, Synovus y PNC Bank. Por ese motivo, la Justicia estadounidense no descarta citar también a representantes de esas instituciones financieras para que aporten información sobre los movimientos bancarios investigados.
La estrategia para recoger la evidencia es sencilla de explicar: todas las piezas que sirvieron para distribuir los fondos de la AFA en Estados Unidos, serán convocados sin importar si trabajan o trabajaron para un banco americano, la Asociación de Fútbol Argentino, o las empresas que publicitaron en la Selección Nacional.
Según fuentes de Infobae, esta evidencia es “básica” para tener bajo investigación a Tapia, Toviggino, Lucero y Faroni. Y por eso no se descarta que los responsables de las cuentas de los cinco bancos de Estados Unidos que se usaron para mover los fondos de la AFA, también sean convocados ante el Gran Jurado de Miami. Es decir: la Fiscalía Federal y el Departamento de Justicia de Estados Unidos ordenan a los testigos que presenten la evidencia en su poder que vinculan a las principales autoridades de la AFA con las otras empresas en cuestión.
Un testigo de cargo se puede convertir en un imputado, y ese eventual imputado podría transformarse en un colaborador. Sólo tiene que aportar información clasificada para evitar una larga condena en los Estados Unidos. Todos los protagonistas claves del caso conocen el sistema de testigos protegidos de los Estados Unidos. Y algunos ya cavilan con sus abogados respecto a los beneficios de una institución legal que puede permutar la cárcel por un dorado exilio en el Caribe.
Fuentes:
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